شکایت SEC از Touzi Capital به اتهام کلاهبرداری از بیش از ۱۲۰۰ سرمایهگذار کریپتو
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اقدام قانونی علیه شرکت سرمایهگذاری Touzi Capital را به دلیل گمراه کردن سرمایهگذاران در مورد نقدینگی و سودآوری صندوق استخراج داراییهای کریپتوی این شرکت انجام داده است.
به گفته SEC در بیانیهای که در ۲۹ نوامبر منتشر شد، Touzi Capital از طریق عرضه اوراق بهادار صندوق استخراج داراییهای کریپتوی خود، بیش از ۱۲۰۰ سرمایهگذار آمریکایی را فریب داده و «تقریباً ۹۵ میلیون دلار» جمعآوری کرده است.
این سرمایهگذاری به سرمایهگذاران به عنوان تأمین مالی عملیات استخراج کریپتو معرفی شده بود. با این حال، SEC ادعا میکند که این موضوع صحت نداشته است. در عوض، Touzi Capital ظاهراً «وجوه سرمایهگذاران را در کسبوکارهای زیرمجموعه خود مخلوط کرده» و پول را به سمت پروژههایی هدایت کرده که «هیچ ارتباطی» با استخراج کریپتو نداشتهاند.
SEC همچنین Touzi Capital را به گمراه کردن سرمایهگذاران در مورد ریسکهای موجود و سودآوری صندوق داراییهای استخراج کریپتو متهم کرد. «SEC ادعا میکند که متهمان اظهارات نادرست و/یا گمراهکنندهای در مورد ثبات این سرمایهگذاریها ارائه دادهاند و آنها را با حسابهای بازار پول با بازده بالا مقایسه کردهاند.»
SEC اعلام کرد که این صندوق «پرریسک و غیرنقدشونده» بوده و حتی پس از شروع «شکست» سرمایهگذاریهای خود، به پذیرش سرمایهگذاران جدید ادامه داده است.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که یک قاضی فدرال ایالات متحده درخواست تجدیدنظر برای رد شکایت SEC علیه یک مروج یک شرکت استخراج کریپتو که به کلاهبرداری ۱۸ میلیون دلاری متهم شده بود را نپذیرفت. کریستوفر کرون در درخواست تجدیدنظر خود بهطور ناموفق استدلال کرد که SEC در شکایت خود ثابت نکرده است که Green Boxes اوراق بهادار یا قراردادهای سرمایهگذاری هستند.
با این حال، به گفته جو لوبین، مدیرعامل Consensys، درگیریهای قانونی بین شرکتهای کریپتو و SEC احتمالاً با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیسجمهور ایالات متحده از بین خواهند رفت. او در DevCon 2024 در تایلند به Cointelegraph گفت: «شاید نه همه پروندهها، شاید نه همه عناصر پرونده، اما احساس میکنم که صنعت ما در آینده صدها میلیون دلار صرفهجویی خواهد کرد.»