ورشکستگی Delio کره جنوبی با از دست رفتن ۱.۷۵ میلیارد دلار دارایی
پلتفرم سپردهگذاری داراییهای مجازی Delio در کره جنوبی در تاریخ ۲۲ نوامبر توسط دادگاهی در سئول ورشکسته اعلام شد. به گزارش چندین رسانه محلی، Delio که به مشتریان خود ۲۴۵ میلیارد وون (۱.۷۵ میلیارد دلار) بدهکار است، سال گذشته برداشتها را متوقف کرد. Delio به زودی فرآیند تصفیه را آغاز خواهد کرد. مشتریان میتوانند تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ ادعاهای خود را ثبت کنند و اولین جلسه طلبکاران در ۱۹ مارس ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.
گزارشها به نقل از یک مقام دادگاه اعلام کردهاند: «بدهکار مدیریت داراییهای مجازی سپردهگذاری شده توسط مشتریان را به یک شرکت مدیریت واگذار کرده بود، اما بخش بزرگی از آن در حساب FTX سپردهگذاری و مدیریت میشد.» در نتیجه، این پلتفرم پس از ورشکستگی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ نتوانست داراییهای خود را بازیابی کند و پس از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ قادر به بازگرداندن داراییهای مشتریان نبود. حدود ۲۸۰۰ مشتری تحت تأثیر این ورشکستگی قرار گرفتهاند.
Delio در سپتامبر ۲۰۲۳ علیه مقامات کره جنوبی به دلیل تفسیر نادرست قانون شکایت کرد، پس از اینکه واحد اطلاعات مالی دولت (FIU) در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ توصیه به برکناری مدیرعامل Delio، جونگ سانگ-هو، کرد. Delio همچنین به مبلغ ۱.۸۳ میلیارد وون کره (۱.۳۴ میلیون دلار) جریمه شد و مجوز کسبوکار آن به طور موقت تعلیق شد.
Delio که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، اولین شرکت رمزنگاری کرهای بود که در سال ۲۰۲۲ وضعیت ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را از FIU دریافت کرد. در ژوئن امسال، Delio پیشنهاد داد که یک شرکت جدید تأسیس کند، بدهیهای خود را به آن منتقل کند و سپس خود را به خریداری که به دنبال دریافت وضعیت VASP است، بفروشد. جونگ سانگ-هو به اتهام کلاهبرداری، اختلاس و نقض اعتماد در دادگاه محاکمه میشود. او در دادگاه در ژوئن ادعا کرد که سپردههای مشتریان در این پلتفرم «حفاظت از اصل سرمایه» ندارند.
شرکت خواهر Delio، Haru Invest، در همان روز فعالیتهای خود را متوقف کرد. این شرکت در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ علیه B&S Holdings، یک اپراتور امانی، به دلیل ارائه گزارشهای مدیریت نادرست شکایت کرد. Haru Invest در تاریخ ۲۰ نوامبر ورشکسته اعلام شد. مدیرعامل Haru Invest، هوگو هیونگسو لی، در ماه آگوست توسط یک مشتری عصبانی در جریان رسیدگیهای ورشکستگی از ناحیه گردن مورد حمله قرار گرفت. لی در ماه فوریه به همراه دو مدیر دیگر دستگیر شده بود.