مقامات اوکراین مهارتهای خود را در تحقیقات جرایم رمزنگاری با آموزش OSCE تقویت میکنند
سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) گزارش داد که دوازده مقام اوکراینی یک دوره آموزشی سهروزه در زمینه تحقیقات تراکنشهای رمزنگاری و بلاکچین را به پایان رساندند. این سازمان روز جمعه، ۲۲ نوامبر، اعلام کرد که یک جلسه آموزشی سهروزه برای تقویت توانایی مقامات اوکراینی در تحقیق درباره جرایم مرتبط با رمزنگاری برگزار کرده است. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، این برنامه آنلاین بر تجهیز شرکتکنندگان به مهارتهای لازم برای ردیابی فعالیتهای غیرقانونی در شبکههای بلاکچین تمرکز داشت.
در این دوره، ۱۲ مقام از کمیسیون ملی اوراق بهادار و بازار سهام اوکراین شرکت کردند که موضوعات کلیدی مانند اصول فناوری بلاکچین، طبقهبندی داراییهای رمزنگاری و روشهای خاص تحقیق در تراکنشهای بلاکچین را پوشش میداد. این جلسات همچنین شامل تمرینهای تعاملی ردیابی با بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بود که به شرکتکنندگان اجازه میداد الگوهای تراکنش و فعالیتهای مشکوک را در بلاکچین بهصورت زنده شناسایی کنند.
این ابتکار بخشی از یک پروژه گستردهتر OSCE است که توسط آلمان، ایتالیا، لهستان، رومانی، بریتانیا و ایالات متحده تأمین مالی میشود و هدف آن تقویت توانایی کشورهای شرکتکننده در کاهش ریسکهای مرتبط با داراییهای مجازی، بهویژه پولشویی و جرایم مالی است. ماکسیم میشالوف دراگونوف، افسر پروژه در OSCE، میگوید: «فعالیتهای مجرمانه در شبکههای بلاکچین در حال افزایش است» و توضیح میدهد که رمزنگاری این «مزیت منحصر به فرد» را دارد که انتقالات بدون مرز و فوری را تسهیل میکند.
در اواخر اکتبر، شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis مستقر در ایالات متحده گزارش داد که اوکراین در سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش تقریباً ۳۶۲ درصدی در تراکنشهای بزرگ مالی غیرمتمرکز (DeFi) بیش از ۱۰ میلیون دلار بوده است که به رشد قابل توجه DeFi در این کشور کمک کرده است. این شرکت همچنین روندهای مشابهی را در روسیه، بلاروس، لهستان و اسلواکی مشاهده کرد که در آن انتقالات بزرگ نهادی از عوامل اصلی گسترش DeFi بودند.