اتهام بنیانگذار ۲۶ ساله Gotbit به دستکاری بازار
دادستانهای فدرال در بوستون، الکسی آندریونین، شهروند ۲۶ ساله روس و بنیانگذار Gotbit، را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای دستکاری بازار متهم کردهاند. به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده، این کیفرخواست ادعا میکند که آندریونین و شرکت او در یک طرح طولانیمدت برای افزایش مصنوعی حجم معاملات شرکتهای مختلف ارز دیجیتال، از جمله برخی شرکتهای مستقر در ایالات متحده، مشارکت داشتهاند تا این شرکتها را محبوبتر نشان دهند و ارزش معاملات آنها را افزایش دهند.
فعالیتهای Gotbit از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴
آندریونین بهعنوان مدیرعامل Gotbit، این فعالیتها را بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ رهبری کرده است. در صورت محکومیت، او ممکن است با ۲۰ سال حبس، جریمههای اضافی و مصادره اموال مواجه شود.
عملیات FBI و دستگیریهای مرتبط
Gotbit یکی از چندین شرکت ذکر شده در عملیات FBI بود که منجر به دستگیری ۱۸ نفر به اتهام دستکاری بازار ارز دیجیتال با استفاده از یک ارز جعلی به نام NexFundAI شد. این عملیات به توقیف ۲۵ میلیون دلار منجر شد و هدف آن افشای روشهای معاملاتی جعلی و غیرفعال کردن رباتهای معاملات شستشو بود.
روشهای دستکاری بازار توسط Gotbit
دادستانها میگویند این طرح شامل «معاملات شستشو» بود، جایی که شرکت با استفاده از نرمافزار خود معاملات جعلی انجام میداد تا حجم معاملات یک ارز دیجیتال را افزایش دهد. این روش که به دستکاری بازار معروف است، میتواند سرمایهگذاران را گمراه کند و تقاضای کاذب برای یک ارز دیجیتال ایجاد کند. معاملات شستشو در امور مالی سنتی غیرقانونی و بهعنوان کلاهبرداری شناخته میشود زیرا سرمایهگذاران را فریب میدهد و رفتار بازار را دستکاری میکند.
همدستان و مستندات Gotbit
اسناد دادگاه همچنین دو مدیر Gotbit، فدور کدروف و قاوی جلیلی، را بهعنوان همدستان معرفی میکند. کیفرخواست ادعا میکند که Gotbit این فعالیتها را در سوابق دقیق مستند کرده و تفاوت بین حجم معاملات واقعی و مصنوعی را ردیابی میکرده است. این شرکت ظاهراً این خدمات را به مشتریان بالقوه ارائه میداده و توضیح میداده که چگونه تاکتیکهای Gotbit میتواند از شناسایی در بلاکچینهای عمومی که تراکنشها بهصورت شفاف ثبت میشوند، جلوگیری کند.
توقیف داراییها توسط وزارت دادگستری ایالات متحده
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده که بیش از ۲۵ میلیون دلار دارایی ارز دیجیتال مرتبط با این طرحها را توقیف و چهار نفر را در چندین شرکت دستگیر کرده است.